南非监管机构、金融部门行为监管局 (FSCA) 和清算人提交的新文件揭露了 Mirror Trading International (MTI) 首席执行官约翰•斯坦伯格( Johann Steynberg )和其他人用来维持庞氏骗局的谎言和欺骗策略网络。
未申报的损失
在提交给南非法院的报告中，监管机构还披露了这家比特币投资公司造成的真实损失程度。例如，在FSCA所称的“第一阶段”，MTI“总共有近51个比特币存入伯利兹的外汇经纪人FXChoice，但其中22个(43%)的比特币被交易员损失了。”然而，在这一点上，“没有涉及多层次营销。”
然而，这将在第二阶段发生变化，“当时Steynberg推出了一个计算机化的交易机器人”，该机器人错误地保证了每天 10% 的回报。 报告解释说
FX Choice向FSCA报告称，在2020年1月至6月期间，有1846个比特币存入FSCA，但其中566个比特币(约30%)丢失了。这些交易结果与MTI在社交媒体上宣传的疯狂成功说法完全不符。FX Choice随后冻结了剩余的1280比特币。
在上一段时间里，Steynberg声称所有投资者的比特币都被转移到了一个名为Trade 300的新经纪公司。不过，据Moneyweb的一份报告称，FSCA在调查这一声明时“得出的结论是，Trade 300是Steynberg的欺诈性创造，不存在真正的经纪业务”。
MTI股权结构
与此同时，MTI清算人也提交了类似的“证据”，以揭露这家比特币投资公司的实际股权结构。Moneyweb的报告解释了清盘人的立场:“根据清盘人提供的证据，MTI由Steynberg和Clynton Marks对半持股，他们会在每周一平分利润的10%。”
然而，清算人仍然承认，Steynberg似乎是MTI中唯一一个与伯利兹的经纪人和印度服务器团队打交道的人。报告指出:“他会将经纪人的交易结果提供给服务器团队，以便将其捕获到后台系统中。”
裙带关系的指控
与此同时，MTI的另一名主管谢莉·马克斯(Cheri Marks)面临指控，罪名是利用她在该组织的职位奖励她的同事。具体来说，马克斯被指控任命莫妮卡·库切(Monica Coetzee)担任营销总监，尽管她缺乏必要的资格。此外，马克斯还被指控将库切（Coetzee）的工资从每月1000多美元提高到每月一个比特币
在这些程序之后，西开普省高等法院预计将听取那些希望批准最终清算和反对最终清算的人的辩论。根据一份报告，这些诉控程序将在2021年6月的第三周进行听证。